证券代码:002679证券简称:福建金森公告编号:JS-2023-013

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以235756000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

??公司现时经营的森林资源位于福建(闽北)杉木中心产区,是全国杉木商品材的最重要产区之一,自然条件优越,林业发达;公司经营的森林资源面积近80万亩、林木蓄积量734万立方米,在南方集体林区中,公司现经FSC国际森林认证的用材林蓄积量最大。

??公司严格控制采购的苗木质量,由公司统一询价、签订合同、安排采购,向具有丰富苗木培植经验的优质供应商进行采购。公司通过不断优化树种结构,采取科学、合理的营林造林措施,并进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持;对森林进行防火防盗防病虫管护,监测森林资源变化,努力提高林分质量和增强抗风险能力;制定森林经营类型,在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材,销售林产品。青山常在,永续经营。

??公司利用相关专业性人才及技术资源优势,为公司积极探索新的利润增长点。公司致力发展于林草碳汇项服务及其他林业技术服务。其中,林业碳汇项目作为碳市场的参与品种之一,为中国林业的转型带来新的生长点,有利于推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化,推动将“绿水青山”变成“金山银山”;同时,公司为提升国家生态系统碳汇能力、为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

??公司从森林采集林产品销售取得收入,林产品主要为木材,其中杉木和马尾松为公司的主要树种。

??森林培育与采伐业主要产品为木材。木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料,广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业,与国民经济建设和人民生活紧密相关。

??公司在林地上造林更新,按照科学、集约的经营模式,凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富(森林材积量)增长,对森林进行培育、抚育、管护、促进,以保全财富及取得更好的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化;在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。公司以提高森林质量和生态系统功能、增强森林生产力和永续经营能力为目标,依据森林经营方案进行森林资源的规模化、集约化和可持续经营。公司的森林规模质量、经营规划、营林措施、采伐管理、基础设施、对自然环境和社会经济的影响等达到国际标准,公司通过了FSC国际森林认证,具有森林可持续经营认证(FSC-FM/COC)资格。

??公司长期服务于国土生态安全和木材保障安全事业,为全国首家纯森林资源培育型国有控股上市公司,也是我国南方集体林区用材林森林认证蓄积量最大的森林资源培育企业,公司现有237名员工,专业技术人员70人,其中高中级职称14人。2022年公司拥有“2021-2023年度福建省林业产业化龙头企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位”“福建省碳中和协会理事单位”等称号,公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经营认证证书。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

证券代码:002679公司简称:福建金森公告编号:JS-2023-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2023年4月28日上午9点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合的通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数2人,为王吓忠先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将于公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网()。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网()。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务报告》。

《2022年度财务报告》内容详见巨潮资讯网()《福建金森2022年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年第一季度报告》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务收入及其他业务收入方面:2022年度完成17,408.44万元,较2021年减少1,580.21万元。利润总额方面:2022年度完成983.64万元,较2021年减少273.61万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2022年度-4,474.28万元,较2021年减少12,777.32万元。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年度财务预算报告》。

公司依据2023生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格;同时结合全球的经济及行业影响,公司2023年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2023年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审容诚审字[2023]361Z0350号,2022年度公司母公司实现净利润8,474,322.42元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积847,432.24元,当年可供股东分配的利润为7,626,890.18元,加年初未分配利润122,047,887.42元,扣减本年度对股东的分红8,251,459.99。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注